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亚洲必赢里面的雷神·哈尔滨三联药业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告
2019-12-23 17:05:13 来源:金利门户网站  作者:
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亚洲必赢里面的雷神·哈尔滨三联药业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

亚洲必赢里面的雷神,证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-073

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件形式于2019年10月19日向全体监事发出。

2、本次会议于2019年10月22日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。

4、公司监事会主席丛学智先生主持本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

表决结果:通过。

2、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

经审核,监事会认为,公司本次延长部分募投项目实施期限,对募投项目的实施未产生实质性影响,募投项目投资总额、建设规模未发生变化,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,审议程序合法合规,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定,同意公司延长部分募投项目的实施期限。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为,本次会计政策变更符合财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意本次会计政策变更。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会

2019年 10月 22日

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